Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire d’Ymagis

30 June 2015

Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions qui leur ont été proposées

Lors de l’Assemblée Générale mixte de la Société qui s’est tenue le mardi 30 juin 2015 à Montrouge, avec un quorum de 72.45% des actions ayant droit de participer au vote et 79.64% des droits de vote existants, les actionnaires d’YMAGIS ont adopté à une très large majorité l’ensemble des résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire soumises à leur vote par le Conseil d’Administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé à titre ordinaire :

  • les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2014 ;
  • l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions, notamment dans le cadre d’un contrat de liquidité ;
  • la nomination de 2 nouveaux administrateurs indépendants :
    • Claire Deleris, Secrétaire Générale du groupe Zodiak Media, 3e groupe audiovisuel indépendant mondial ;
    • Chloé Mayenobe, membre du Comité Exécutif, Executive Vice President Governance & Risk chez Ingenico, leader mondial des solutions de paiement sécurisées.
  • la nomination en tant qu’administrateur de :
    • Serge Plasch, actuellement CEO EMEA de Production Resource Group, premier fournisseur mondial de technologies d’événements, et ancien administrateur-délégué (directeur général) de dcinex ;
    • Jean-Marie Dura, anciennement Directeur Général Délégué d’YMAGIS.

Au total, le Conseil d’Administration est ainsi désormais composé de neuf membres dont trois administrateurs indépendants et deux femmes (soit 22,2%).

Et à titre extraordinaire :

  • l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de réduire le capital par annulation d’actions auto détenues ;
  • le renouvellement de l’autorisation d’attribuer des options de souscription et/ou d’achat d’actions et de la délégation en matière d’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE ;
  • la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie et de l'introduction d'actions de préférence dans le cadre du plan d’attribution gratuite au profit des mandataires sociaux et salariés de la Société ;
  • l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de mettre en place au profit des salariés et mandataires sociaux du groupe un programme d’attribution d’actions gratuites ou d’actions de préférence.

La Société informe ses actionnaires que lors de l'Assemblée Générale annuelle du 30 juin 2015, le nombre total des droits de vote réel existants (1) était de 10 590 299.

Les résolutions proposées à l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de la société, www.ymagis.fr, rubrique investisseurs, section Information Réglementée.